周主任解释:“魏正民不同于伍东。伍东什么钱都敢明要,魏正民非常小心,他在霉国有一个亲戚开餐馆,魏正民会让樊宏把钱给这个亲戚。所以,国内查不到他的不法所得。”
秦云东若有所思地点了点头,示意周主任继续。
周主任喝了一口茶,接着说:
“晓薇还提供了一个信息。樊宏和霍企天、伍东、魏正民,一起投资给原来的省地产投资集团董事长丁苗雨,合伙做在鹰国做房地产过生意。秦书记,你曾经负责过省里追逃追赃的工作,对丁苗雨和霍企天非常了解,所以想请你给我们介绍一下他们两人的情况。”
周主任从晓薇那里拿到线索后,第一时间就想到找秦云东了解情况。
但秦云东的身份在那里摆着,他直接找秦云东生怕会碰钉子,因此才会打电话给苗英杰转达自己的想法。
秦云东听到这里,点点头陷入沉思。
晓薇提供的线索的确很有价值,不只是坐实了魏正民存在受贿等违纪行为,而且还厘清了魏正民暗地里的埋设的一条完整利益链。
丁苗雨、魏正民、伍东、霍企天,在国内利用权力违规批项目、土地、政策,通过商人将不法收入带到国外洗钱后分赃,而且,最初的目的地指向了鹰国。
“周主任,丁苗雨出任省地产投资集团董事长之前,曾旅居鹰国,混迹于欧美金融圈多年。回国的目的不是帮助我省经济发展,而是利用我省部分干部急于求成出政绩,或者利益熏心的贪婪,大肆为自己敛财。她的目的不是做房地产,而是洗钱后投资金融市场。”
秦云东在曾经的追逃追赃行动中多次和丁苗雨集团交过手,已经非常了解丁苗雨的做事风格和犯罪手法。
丁苗雨在金融专业上无疑是一流水准,但同时她又狡诈多变,精于算计,冷酷无情。堪称最难缠的对手之一。
虽然秦东连续抓捕了丁苗雨大部分团伙成员,并摧毁丁苗雨在欧美大部分巢穴,但依然难以给神出鬼没的丁苗雨致命一击。
后来省城经过金融乱象打击后陷入低谷,为了尽快解决省会经济低迷的问题,程高原亲自下令调任秦云东出任省城一把手。
秦云东虽然成功稳住了省城经济,但也错失了抓获丁苗雨的时机,令秦云东非常遗憾。
秦云东讲述和丁苗雨在欧美各国的较量经历就说了一个小时。
周主任和小杰听的津津有味,觉得比影视剧还要过瘾。
秦云东说完过去的经历,又把话题拉回来:
“周主任,魏正民等人在鹰国投资房地产这条线索可以查,但获得突破的希望并不大。不过,你们也可以试一试。我个人建议,不如去查魏正民在霉国的亲戚的饭馆,或许更加直接。”
秦云东给出的理由很充分。
三年前的洗钱线索,无论是丁苗雨,还是魏正民,肯定早就清理干净,想要回溯巡查线索,希望非常渺茫。
而且,国外制度不同,他们的银行有较强的独立性,又有为储户保密的行业规矩,因此鹰国金融行业会拒绝协助调查。
想通过这条线查魏正民,机会很渺茫。
周主任认真记录完秦云东的讲话,抬起头问:“秦书记,我知道在您追捕过程中,霍企天因为团伙火并已经死了,但晓薇这次说出霍企天的私人会所线索,是否还有价值?”
“恕我直言,霍企天的私人会所价值也不大。”
秦云东直截了当地做出否定回答。
霍企天以前是省商会会长,人脉广,路子野。
他开的私人会所,名义上是商会会员交流的场所,实际上是利益交换的中转站,因此霍企天通过会所积累了大量的关系和资源。
两年前秦云东负责追逃追赃就曾经查抄过霍企天的私人会所,该查的早就查过,该审问的人也都审过,逐条线索都排查过。
如果真的存在牵扯魏正民的线索,恐怕现在魏正民早就被法律处理了。
周主任听罢有些泄气,他原以为找到了重大线索,但听秦云东这样讲,自然就知道自己的期望完全破灭了。
“秦书记,情况就是这么一个情况,以您的经验看,我们应该从哪里入手能找到扎实的证据?”
周主任不甘心地追问。
秦云东想了想,说:
“你最好再次询问晓薇,她应该还有信息没有讲出来。樊宏既然对她那么痴迷,以晓薇在风月场合形成的习惯,很可能会诱骗樊宏更多的钱财。只要得到晓薇私密账户,很容易从资金流向入手。樊宏的钱,无论走什么渠道,最终都要汇到某个账户,或许就能顺藤摸瓜找到和魏正民关联的账户。”
秦云东再次说明,樊宏把钱送到魏正民亲戚在霉国开的饭馆,肯定也是一条重要的线索。
只要给的不是现金,也能通过逆向追查的方式,找到樊宏的个人账户。
周主任连连点头,觉得秦云东指出的方向很有道理。
但他还是有些疑虑:“秦书记,您刚才说鹰国的银行业不会配合我们调查,那么,霉国的银行也应该不会配合调查吧?”
“霉国的银行的确不会配合调查,但因为我过去追逃追赃时提供过霍企天的犯罪材料,霉国法院裁定霍企天涉嫌洗钱等多项罪名成立,霉国银行就必须配合霉国相关机构的追查。因此,只要我们这边和霉方联合,想要拿到线索并不难。”
秦云东从容不迫地回答。
周主任豁然开朗,高兴地合上记事本:“真是不虚此行啊,谢谢秦书记,您对我们进一步调查帮助很大。您难得回来陪家人,我就不多留了。再次感谢。”
秦云东握了握他的手,微笑着挽留:“你们如果不忙留下来吃晚饭再走吧,就算在外地办案,元旦节还是要过的。”
周主任轻轻叹口气:“既然进了纪委,假期对我们来说就已经很陌生了。我们还要抓紧时间准备材料,明天约好要问询赵荣,实在没时间参加您的家宴了。”